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      關于召開2021年度股東大會的公告

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      關于召開2021年度股東大會的公告

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      新聞資訊
      2022/03/23 15:36
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      成都國際經濟技術合作股份有限公司

      關于召開2021年度股東大會的公告

       

      現將召開公司2021年度股東大會的有關事宜公告如下:

      一、會議時間:  2022年4月15日下午2︰00。

      二、會議地點:公司會議室

      三、會議主要審議事項:1、《2021年度董事會工作報告》;

       2、《2021年度財務決算報告和2022度財務預算方案》;

       3、《2021年度利潤分配方案》;

       4、《2021年度監事會工作報告》;

       5、關于增加兩名董事的提案。

      四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

               2、本公司董事、監事及高級管理人員;

               3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席;

               4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

      五、會議出席證登記辦理辦法:

               1、登記手續:法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

               2、登記時間:2022年4月15日9:00-12:00

               3、登記方式:現場登記或電話登記

      4、現場登記地點:成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓

      聯系人:王女士聯系電話:86648499傳真:86648649

      六、其它事項:1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

               2、出席會議者交通、食宿費用自理。

         

      成都國際經濟技術合作股份有限公司

             2022年3月23日

       

      附件:

      授權委托書

      茲授權先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2021年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。

      委托人簽名(蓋章):身份證號碼:

      委托人持股數:委托人股權托管卡號碼:

      受托人姓名:身份證號碼:

      委托日期:年 月 日

       

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